Sam Bankman-Fried 250 milyon doları nereden buldu?

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), ailesinin mülküne karşı 250 milyon dolarlık bir kefaletle özgür bırakılmasını ve hareketlerinin kısıtlanmasını sağlayacak bir kefalet mutabakatı imzaladı.

İşte muahedesinin nasıl olduğu ve kefaletin nasıl işlediğine dair merak edilenler…

Kefaletle özgür bırakılmayı bekliyor muydu?

Savcılar, hiçbir şartın mahkemeye dönmelerini sağlayamayacağını kanıtlayamadıkları sürece, sanıkların kefaletle hür bırakılmaya uygun oldukları varsayılır. Bankman-Fried beyaz yakalı ya da mali bir hatayla itham edildiğinden, kefaletle hür bırakılmaması şaşırtan olurdu.

SBF özgür kalmayı nasıl başardı?

Sanıklar, kefaletlerinin bir kısmını karşılayacak kadar kendi varlıklarını ortaya koyarak kefaleti garanti altına alırlar.

Söz konusu kefalet paketleri, nakit, gayrimenkul yahut pahalı rastgele bir şeyi içerebilen varlıkların karışımıdır. Çoklukla, sanığın kaçması halinde sorumlu olacak aile üyeleri tarafından imzalanırlar.

Beyaz yakalı sanıklar ekseriyetle kefalet paketleri oluşturabilecek imkanlara sahiptir. Lakin hudutlu mal varlığına sahip sanıklar ekseriyetle bir kefalet komitecisi kullanırlar.

Bankman-Fried’in kefaleti, Palo Alto, Kaliforniya’daki konutlarını sunan ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried tarafından sağlandı.

Kefalet ölçüsü Bankman-Fried ya da ailesinin 250 milyon doları olduğu manasına mı geliyor?

Hayır. Bankman-Fried’in davasında 250 milyon dolarlık kefalet anne ve babasının meskeni tarafından ipotek altına alındı. Bankman-Fried’ın ailesi kefalet mukavelesini imzaladığı için, oğulları kaçarsa 250 milyon doları onlar ödemek zorunda kalacak.

Bankman-Fried: Neredeyse hiçbir şeyim kalmadı

New York ceza savunma avukatı Michael Bachner, “Yetkililer ailenin banka hesaplarını, Vergi (IRA)hesaplarını, pay senedi hesaplarını alabilir” dedi.

250 milyon dolarlık kefalet ailenin tespit edilemeyen mal varlığını yansıtmıyor. Bankman-Fried Kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada “neredeyse hiçbir şeyi” kalmadığını ve çalışan bir kredi kartı ile “banka hesabında tahminen 100.000 dolar” olduğunu söyledi.

Tarihteki en büyük kefalet mi?

Kesinlikle büyük. New York federal savcıları Bankman-Fried’in işlediği sav edilen cürümleri ve 32 milyar dolarlık kripto imparatorluğunun çöküşünü ABD tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılıklardan biri olarak tanımladılar. Tahvil paketi, bu tarihteki en makus şöhretli davalardan kimilerini çok aşıyor.

Yüksek profilli sanıklar konusunda uzmanlaşmış New York’un önde gelen kefillerinden Ira Judelson, “Bu, kefalet en büyük kefalet” dedi.

Ocak ayında yatırımcıları dolandırmaktan hatalı bulunan kan testi şirketi Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes, 2018’de tutuklanmasının akabinde pasaportunu teslim ettikten sonra 500.000 dolarlık kefaletle hür bırakıldı.

Tarihteki en büyük 65 milyar dolarlık saadet zinciri olan merhum finansçı Bernard Madoff, 2008 yılında pasaportunu teslim ettikten ve sıkı izleme şartlarına ve sokağa çıkma yasaklarına istek gösterdikten sonra 10 milyon dolarlık bir kefaletle hür bırakılmıştı.

SBF yurtdışına seyahat edebilecek mi?

Kefaletle hür kalan sanıkları çoklukla pasaportlarını teslim etmeleri ve izleme aygıtları takmaları gerekiyor.

Savcı Nicolas Roos, ABD Sulh Hakimi Gabriel Gorenstein’a kefalet paketinin Bankman-Fried’in pasaportunu teslim etmesini ve ailesinin Palo Alto’daki meskeninde konut mahpusunda kalmasını gerektireceğini söyledi. Ayrıyeten nizamlı olarak akıl sıhhati tedavisi ve değerlendirmesine tabi tutulması gerekecek.

Ne kadar mühlet kefaletle hür kalabilir?

Yaklaşık bir yılı bulabilecek bir müddet. Çünkü New York’taki duruşma, savcıların davalarını oluşturması ve her iki tarafın da ispatlar üzerinde tartışması nedeniyle muhtemelen bir yıldan fazla sürecek.