Nexo, Bulgaristan’da kara para aklama teziyle soruşturma altında

Investing.com – Kripto kredi bölümünün önde gelen şirketlerinden Nexo, Bulgaristan’da kara para aklama, memleketler arası yaptırımları ihlal üzere bir dizi mali cürmün araştırıldığı geniş çaplı bir soruşturmaya dahil edildi. 

Bulgaristan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Nexo’nun yasa dışı faaliyetlerine karıştığına dair ispatlar olduğu aktarılırken şirketin başşehir Sofya’da bulunan merkezine Bulgaristan savcıları ve yabancı casusların görevlileriyle baskın düzenlendi.

Konuyla ilgili bir tweet serisi yayımlayan Nexo, ilgili makamlarla iş birliği içinde olduğunu vurgularken düzenleyici standartlara uyma konusunda şimdiye kadar gereğinden fazla uğraş gösterdiklerinin de altını çizdi.

Nexo resmi Twitter hesabından devam eden açıklamada kripto sanayisi üzerinde düzenleyici baskının son vakitlerde artmasıyla yargısız infaz üzere bir yaklaşımın benimsendiği tarafında tenkitler de vardı. 

Bulgaristan mahallî medyası tarafından servis edilen gelişmede Nexo, Rusya’ya yönelik milletlerarası yaptırımları ihlal etmek başta olmak üzere bir dizi mali suça yönelik soruşturma altına alındı. 

Nexo CEO’su Antoni Trenchev ise Bloomberg’e konuşarak baskını doğruladı. Trenchev, yaptığı açıklamada Bulgar savcılarının yalnızca operasyonel faaliyetlerle ilgili olarak bir Bulgar şirketi hakkında soruşturma açtığını argüman etti.

Baskın ile ilgili söylentilerde ise Nexo’nun Bulgaristan ofisinin çalışanlarının kripto dalının en büyük ponzilerinden biri olarak kabul edilen OneCoin’in firari yöneticisi Ruja Ignatova ile bir arada çalıştıklarına yönelik kuşkulardan bahsediliyor. Ruja Ignatova, bir vakitler kripto para kraliçesi olarak anılırken şu an Interpol, Europol ve FBI’ın en çok aradığı isimler ortasında bulunuyor.

Yazar: Günay Caymaz