Romanya, Kripto Vergi Kaçakçılarının Peşinde

Romanya’daki yetkililer, kripto para ünitesi operasyonlarından vergi kaçırdığı kuşkusuyla birden fazla baskın düzenledi.

Baskınlar, kripto vergi kaçakçılarının pahası 50 milyon doları aşan dijital varlıkları bildiremediğini tespit eden daha evvelki bir soruşturmanın akabinde 2022’nin sonlarında gerçekleştirildi.

Romanyalı Yetkililer, Kripto Vergi Kaçakçılarını Arıyor

Yerel basında çıkan haberlere nazaran, Romanya’daki polis ve vergi yetkilileri, kripto para üniteleriyle yapılan süreçlerden elde edilen çıkarları gizleyerek vergi kaçırmakla suçlanan bireylere yönelik soruşturma kapsamında geçen yılın sonbaharında 17 baskın düzenledi.

Bilgileri Romanya Journal ile paylaşan Iordăchescu & Asociatii hukuk firmasının ortağı Cristian Roman’a nazaran, başşehir Bükreş’in yanı sıra Dâmbovita, Ilfov ve Olt ilçelerinde adresler arandı.

AB ülkesindeki kolluk kuvvetleri, 2019 ile 2022 yılları ortasında amaç alınan 19 kişinin vergi kaçakçılığı hedefiyle bir organize hata kümesi kurduğunu yahut bir organize kabahat kümesine katıldığını tez ediyor.

Araştırmacılar, saklamaya çalıştıkları vergiye tabi gelirin dijital para üniteleriyle yapılan süreçlerden elde edildiğini sav ediyor. Ön kestirimlere nazaran, faaliyetleri devlet bütçesinde toplam 3 milyon Romen leyi (yaklaşık 650 bin dolar) meblağında kayıpla sonuçlandı.